为有效防范打击我州地方金融领域违法犯罪活动，全面摸排核查全州地方金融组织涉黑涉恶线索和行业乱象线索，畅通群众举报渠道，依法保护人民群众合法权益，维护全州经济社会和谐稳定，现公开征集全州地方金融领域涉黑涉恶违法犯罪线索。

一、问题线索

重点征集我州融资担保公司、小额贷款公司、典当行等地方金融组织以下10个方面的问题线索：

1.非法吸收公众存款、从事或者变相从事非法集资活动的；

2.以故意伤害、非法拘禁、侮辱、恐吓、威胁、骚扰等非法手段暴力催收、非法讨债行为的；

3.利用黑恶势力开展或协助开展非法抵押贷款业务；

4.非法从事“校园贷”，面向在校学生非法发放贷款；

5.非法进行高利放贷或者套取银行、小额贷款公司等信贷资金，再高利转贷的；

6.未经地方金融管理部门批准，非法从事地方金融组织业务的；

7.有组织进行保险诈骗或与黑恶势力勾结骗取保费的；

8.非法从事互联网金融业务，组织实施金融诈骗的；

9.利用金融从业身份为非法金融放贷增信、宣传或提供便利的；

10.公职人员向小额贷款公司、典当行及融资担保公司出借资金，利用职务便利为小额贷款公司、典当行及融资担保公司获取资金提供帮助的，以及其他涉黑涉恶行为和严重违规经营行为。

二、举报方式

（一）州财政局举报电报和来信方式

甘南州财政局市场监管科:0941-8213440

来信地址:甘肃省甘南州合作市东四路9号，甘南州财政局市场监管科

（二）各县市举报电话和来信方式

合作市财政局:0941-8232889

来信地址:合作市政府综合服务中心9楼（920室）

夏河县财政局:0941-7126026

来信地址:夏河县党政综合服务中心1号楼4楼423室

临潭县财政局:0941-3121499

来信地址:临潭县城关镇西大街24号

卓尼县财政局:0941-3621433

来信地址:卓尼县柳林镇大峪路223号-县财政局办公室

玛曲县财政局:0641-6126088

来信地址:玛曲县财政局金融股

迭部县财政局:0941-5622921

来信地址:迭部县政府统办楼金融股（4004室）

舟曲县财政局:0941-5122168

来信地址:舟曲县财政局金融办公室（峰迭新区税务局B楼五楼）

碌曲县财政局:0941-6621107

来信地址:碌曲县财政局赛雄路10号

受理时间:工作日8:30-12:00，14:30-18:00

三、关于举报

举报人举报时要尽量提供详细情况，包括被举报人的基本信息及其违法违纪的事实依据等内容。对于包庇、纵容黑恶势力的，将依法提交司法机关追究其法律责任；对举报人、证人进行打击报复的，将提交公安机关从严从重惩处。甘南州财政局将对举报人的信息严格保密。

特此公告

甘南州财政局        

2025年3月17日